第347章 匿名转账的伪证迷局（1/2）

市公安局刑侦支队的办公室里，空调风带着沉闷的凉意，吹得文件柜上的灰尘簌簌落下。苏然指尖夹着一支未点燃的烟，目光紧锁着桌上的卷宗——《林氏集团十年前挪用公款案补充调查卷》。卷宗的边缘已经被翻得有些毛边，首页的嫌疑人照片上，林氏集团前财务总监陈明远的眼神阴鸷，仿佛穿越十年光阴，仍带着一丝不甘。苏队，孙强的初步询问笔录整理好了。年轻警员小李推门进来，将一叠打印纸放在苏然面前，按你的要求，我们没提十年前的旧案，只以‘林氏集团关联洗钱案’的名义询问了他当年的工作流程，他回答得很顺畅，没什么破绽。

苏然点点头，拿起笔录快速翻阅。孙强，十年前是林氏集团的财务助理，也是陈明远挪用公款案中最关键的证人。当年他提交的财务凭证和证词，直接证明了陈明远利用职务之便，将三千万公款转入私人账户，陈明远因此被判有期徒刑十五年。如今，警方在调查一起跨境洗钱案时，意外发现资金链的源头指向十年前林氏集团的那笔失踪公款，这才重新将目光投向了这起看似尘埃落定的旧案。

他现在的生活状况怎么样？苏然放下笔录，指尖在桌面上轻轻敲击。我们走访了他现在住的小区，还有他开的那家五金店。小李拉开椅子坐下，拿出手机翻出照片，十年前他还是个刚毕业没多久的小职员，租住在老破小里，现在在市中心买了套一百二十平的房子，五金店的生意也挺红火，看起来日子过得不错。

苏然的目光落在照片上，孙强穿着灰色的夹克，站在五金店的柜台后，脸上带着生意人的精明，和十年前笔录里那个青涩、怯懦的年轻人判若两人。他的经济状况提升得太快了。苏然眉头微蹙，林氏集团当年的薪资水平我们查过，财务助理一个月也就四千多块，他工作没满两年就离职了，之后做了几年零散工，三十岁才开了这家五金店。按常理说，他没理由在短短几年内积累起买房开店的资金。

会不会是家里拆迁，或者继承了遗产？小李提出疑问。已经查过了。苏然摇头，他老家在郊区，十年前确实有拆迁规划，但他父母的房子面积小，只赔了二十万，而且那笔钱在他开店初期就投入进去了，很快就亏光了。他没有其他亲属，不存在继承遗产的可能。

一丝疑虑在苏然心头蔓延。她从事刑侦工作十五年，见过太多看似合理的表象下隐藏着不为人知的秘密。孙强的经济状况疑点重重，而这一切的时间节点，恰好和十年前陈明远案的判决时间高度重合。申请调取孙强近十年的银行流水，还有他所有的资产登记信息。苏然站起身，将烟扔进垃圾桶，“重点核查陈明远案判决前后一年，他的账户是否有异常资金流入。

调取银行流水的过程并不顺利。孙强在十年间换过三家银行，部分早期的交易记录需要从总行的档案库中调取，耗费了整整三天时间。第四天下午，当小李将厚厚的一叠流水单放在苏然面前时，夕阳正透过办公室的窗户斜射进来，在纸张上投下长长的阴影。

苏然逐页翻阅，指尖划过密密麻麻的交易记录。前几年的流水大多是几千块的收支，偶尔有几万块的转账，都是生意往来的款项，看起来并无异常。直到翻到十年前的那一页，一行记录突然跳入眼帘——

2014年9月1着，眼睛熬得通红，却丝毫不敢懈怠。

苏队，你看这个。第四天下午，财务组的老陈突然喊道。他指着一张转账凭证，这是当年孙强提交的，证明陈明远将五十万公款转入私人账户的凭证，但这张凭证的编号有问题。苏然立刻凑了过去。凭证上的编号是008了几页，嘴角勾起一抹轻蔑的笑：苏警官，这些不过是单方面的指控。孙强的供述是为了减轻罪责，不足为信；所谓的伪造凭证，也可能是他个人行为，与我无关。至于那笔五十万的转账，我根本不认识什么孙强，更不可能给他转账。

你不认识孙强？苏然挑眉，打开面前的笔记本电脑，调出一张十年前的照片，这张照片是2014年6月，林氏集团内部团建时拍的，你站在中间，孙强就站在你的右侧，距离不到一米。而且根据林氏集团当年的员工档案，你曾多次在孙强的绩效考核表上签字，你现在说不认识他，未免太牵强了。林正宏的眼神闪过一丝不易察觉的慌乱，但很快又恢复了镇定：公司那么多员工，我不可能每个都记得。或许见过，但印象不深。

印象不深？苏然拿出另一份证据，这是我们从你当年的私人助理那里调取的通话记录，2014年着。王浩的供述中，提到了一个关键信息：盛达贸易公司在运营期间，除了转移林氏集团的公款，还曾为多家不明身份的公司提供过走账服务，涉及金额高达数亿元。这些公司大多是注册在境外的壳公司，没有实际的业务往来，显然是在利用盛达贸易进行洗钱。

看来盛达贸易不仅仅是林正宏转移公款的工具，还是一个庞大的洗钱中转站。苏然的眼神变得凝重，林正宏背后，很可能还有一个更大的犯罪集团，他们利用林氏集团的平台，通过盛达贸易公司，将非法所得的资金洗白，然后转移到境外。那我们现在该怎么办？小李问道，林正宏拒不交代，王浩又知道得太少，线索似乎断了。线索没有断。苏然摇摇头，王浩提到的神秘人、黑色奔驰轿车，还有那些境外壳公司，都是线索。另外，我们可以从盛达贸易的‘走账’记录入手，顺着那些不明身份公司的资金流向追查，或许能找到突破口。

接下来的几天，刑侦支队全员投入到了对盛达贸易背后黑幕的调查中。技术部门通过恢复盛达贸易公司被销毁的电脑数据，找到了部分被删除的财务记录和合同文件，发现这些“走账”的公司涉及房地产、金融、娱乐等多个领域，而且有些公司的名字，在之前的跨境洗钱案中也曾出现过。苏队，你看这个。技术组的老张突然喊道，我们在恢复的文件中发现了一份加密的客户名单，经过解密后，里面有一个名字很熟悉——赵天成。

赵天成？苏然的心头一震，这个名字她并不陌生。赵天成是本市有名的房地产大亨，旗下的天成集团资产过百亿，而且之前在调查跨境洗钱案时，就有线索显示天成集团的资金流向存在异常，但因为没有确凿的证据，一直没能深入调查。

没错，就是他。老张点点头，这份名单显示，天成集团曾通过盛达贸易公司‘走账’高达三亿元，而且这笔资金的最终去向，是一个位于开曼群岛的离岸账户，我们初步核实，这个账户的实际控制人很可能就是赵天成本人。苏然的眼神变得锐利起来。如果赵天成真的与盛达贸易的洗钱活动有关，那么这起案件的性质就完全变了，不再是简单的挪用公款案，而是涉及到重大洗钱犯罪，而且牵扯到了本市的知名企业家，背后的利益关系和人脉网络肯定非常复杂。

立即调取天成集团的财务数据和赵天成的个人资产信息。苏然果断下令，另外，密切监控赵天成的行踪，防止他销毁证据或潜逃。然而，调查刚一开始，就遇到了阻力。天成集团作为本市的龙头企业，人脉关系广泛，当警方要求调取天成集团的财务数据时，对方以商业机密为由拒绝配合，还通过各种渠道向公安局施压，要求停止调查。

苏队，天成集团那边拒绝提供财务数据，而且市委那边已经收到了好几封投诉信，说我们干扰企业正常经营。小李无奈地说道，还有，我们发现赵天成最近频繁与一些政府官员和商界大佬会面，似乎在串联关系，想要阻止我们的调查。苏然坐在办公桌前，手指轻轻敲击着桌面。她知道，这次遇到的对手远比想象中更强大，赵天成背后的势力盘根错节，想要查清真相，必然会面临重重阻碍。但她从来不是一个轻易放弃的人，越是困难，越能激发她的斗志。

不管遇到什么阻力，调查都不能停止。苏然的语气坚定，他们越是阻止，就越说明心里有鬼。我们可以申请检察院介入，强制调取天成集团的财务数据。另外，继续追查赵天成与盛达贸易公司的关联证据，还有那个神秘人的身份和黑色奔驰轿车的信息，只要找到确凿的证据，就算他背后有再大的势力，也无法掩盖真相。