第1293章 空壳个体户？（1/2）

显然是刚从外面赶回来，连口气都没来得及喘。

林纾立刻睁开眼睛，精神一振：“什么发现？”

刘秧走到白板前，将银行流水单摊在桌上：“我们排查宏发拆迁相关人员的银行账户时，发现一个叫李涛的项目经理，最近账户有异常变动。三天前，突然有一笔二十万的进账，来源是一个个体户账户，户名叫‘昌盛五金经营部’。”

林纾拿起流水单仔细查看，上面清晰地记录着转账时间、金额和对方账户信息。“昌盛五金经营部？” 他轻声念出这个名字，眉头微微皱起，“经营范围是什么？”

“五金零售，注册地址在邻市的一个小商品市场。” 刘秧补充道，“我们已经联系了邻市的工商部门核实，发现这家经营部虽然注册了，但实际店面早在半年前就关门了，属于‘空壳个体户’。”

“空壳个体户？” 林纾的眼睛亮了起来，手指在流水单上轻轻敲击，“一个已经关门的五金店，突然给宏发拆迁的项目经理转二十万，这绝对不正常。这笔钱很可能就是利益输送的赃款，或者是其他非法交易的资金。”

刘秧点点头，附和道：“我也是这么想的。李涛是宏发拆迁负责老旧小区改造项目的核心项目经理，之前我们查施工记录时，发现很多以次充好的材料采购，都是他签字批准的。这笔钱很可能和虚假验收、偷工减料有关，甚至可能牵扯到更多黑幕。”

林纾的目光重新回到白板上，落在那条连接拆迁公司和物流公司的虚线上。这个空壳个体户 “昌盛五金经营部”，会不会就是那条缺失的线？它既可能是宏发拆迁转移非法所得的渠道，也可能是连接两家拆迁公司与顺达物流的中间环节。二十万的转账，数额不算特别大，却像一把钥匙，说不定能打开隐藏在背后的重重枷锁。

“顺着这条线往下查！” 林纾的语气坚定，眼神里透着锐利的光芒，“第一，查这个‘昌盛五金经营部’的实际控制人是谁，虽然店面关了，但银行账户还在使用，肯定能找到背后操作的人；第二，核实这笔钱的最终来源，看看是不是从鑫源拆迁或者顺达物流的关联账户转过来的；第三，密切监控李涛的行踪，看看他收到钱后有没有和可疑人员接触，或者有转移资产、跑路的迹象。”

“明白！” 刘秧用力点头，拿起流水单就要往外走。