第12章 链上追踪入门：教你第一眼就找到“庄的鞋印”（1/2）

夜雨复又落下，一世把窗帘拉开。屏幕上，区块浏览器亮着冷冷的蓝光。张三说：“今天不上战场，我们进实验室。链上追踪不是黑魔法，是耐心+方法。目标：用三小时，让你能标出疑似‘庄’的三类地址。”

一、四类关键地址：从角色开始

张三画了个图，把地址按角色分：

金库\/多签：项目资金池、运营支出、生态拨款；

私募\/团队归属：线性解锁、崖底释放；

做市\/庄位：与交易所冷\/热钱包频繁交互，常在关键位加减仓；

散户与机器人：小额高频、特定时间段活跃。

“**先分角色，再看行为。**这比一上来就盯‘鲸鱼’有效。”

二、基本工具：你要会的“八件套”

链上浏览器（按公链选择）；

标签平台（部分社区或商业服务提供地址标签）；

交易所冷\/热钱包标签表（自己维护，持续更新）；

大额转账监控（自定义阈值，如≥10万u）；

新合约监控（订阅你关注项目的核心合约事件）；

代币持仓分布（top20\/top100）；

时间窗筛选（事件前后±的大额转账报警响了：某top10地址在10分钟内三次把代币转入某交易所热钱包。随后15分钟内，价格快速上冲。

“把它标为a-1。”张三说，“继续跟。”

九点半，价格回落，这个地址在20分钟里又把等值稳定币分三笔转回同一冷钱包。

“节奏型鞋印，加粗。”张三让一世把a-1与那家交易所热钱包拉出资金流线，并在图上画出上冲与回落的时间块。

“看到没有，上冲→入所，回落→回流。a-1大概率是在波动两端做手脚的人。”

“那我怎么用？”一世问。

“做两件事：

当a-1再次入所且四所价差放大时，你降仓\/不追；

当a-1回流、四所同步、量能修复时，允许试探按r入场。”

五、误区提醒：不要把所有大额都叫“庄”

张三列了三条：

交易所内部调拨会伪装成大额转账；

做市商对冲可能在多个平台同步操作，并不等于方向性操盘；

项目方归还\/解锁也会放大链上波动。