第431章 暗棋已动，离岸账户惊现百万黑金！（2/2）

院子里停着一辆崭新的摩托车，墙角堆着几箱还没拆封的高档白酒。

屋檐下晾着的衣服，全是大牌。

这户人家的房子，是村里最破的那种土坯房。

但院子里的东西，是村里最新的。

老马心里有了数。

“小伙子，家里就你一个人？”

“嗯，我爸妈去镇上了。”

年轻人有些紧张。

“别紧张，我们是扶贫办的，来了解一下情况。”

老马笑着说。

“你家里主要靠什么生活？”

“种地。”

年轻人说。

“就种地？”

老马看了看院子里停着的那辆崭新的摩托车。

“这车不便宜吧？”

“这……这是我表哥送的。”

年轻人支支吾吾。

老马没再多问，记下了这户人家的信息，转身离开。

回到住处。

老马把这户人家的情况单独标注出来。

“这小子有问题。”

老马对数据分析师说。

“穿的用的都不便宜，但家里条件一般。”

数据分析师打开电脑，调出这个年轻人的身份信息。

“他叫王强，今年二十三岁，高中毕业，无业。”

分析师说。

“但他的银行卡，三个月前有一笔二十万的进账。”

“二十万？”

老马皱起眉头。

“哪来的？”

“转账方是一个第三方支付平台，无法追溯源头。”

分析师敲击键盘。

“但我可以查一下这个平台最近的异常交易记录。”

十分钟后。

分析师抬起头。

“找到了。”

他指着屏幕。

“这个支付平台，三个月前收到过一笔来自开曼群岛的美元汇款，金额二十万美元，折合人民币一百四十万左右。”

“开曼群岛？”

老马愣了一下。

“对。”

分析师继续操作。

“这笔钱进入平台后，被分成了七笔，分别转给了七个不同的国内账户。其中一笔，就是王强的。”

老马盯着屏幕。

沉默了几秒。

“把这个信息发给孙局。”

……

铁原市委大楼。

核查中心。

孙为民看着电脑屏幕上刚刚传回来的情报，眼神一凝。

他立刻拿起电话，打给了楚风云。

“书记，有发现。”

“说。”

“王建民的远房堂侄，三个月前收到过一笔二十万的转账。而这笔钱的源头，是一个开曼群岛的离岸账户。”

电话那头安静了几秒。

“继续查。”

楚风云的声音很平静。

“查这个离岸账户的所有资金流向，查那七个收款人的身份信息，查他们和王建民有没有关系。”

“明白。”

孙为民挂了电话，对身边的技术员说：

“把那七个收款人的信息全部调出来，和王建民的社会关系网进行碰撞。”

技术员敲击键盘。

屏幕上开始飞速滚动数据。

不到五分钟。

系统弹出一个匹配结果。

【匹配成功：七名收款人中，五人与王建民存在直系或旁系亲属关系，一人为王建民大学同学，一人为王建民老家邻居。】

孙为民盯着屏幕。

嘴角扯出一个冷笑。

“抓到你了。”