第119章 督导组的“证据链”：地下钱庄与龙兴集团的关联（1/2）

督导组指挥中心的墙壁上，一张巨大的资金流向图如同蛛网般展开。红色的线条从龙兴集团出发，蜿蜒穿过数十个空壳公司，最终汇入境外账户。陈阳站在图前，手中的激光笔停留在图表中心的一个节点上——通达汇兑。

这就是连接龙兴集团与境外资金的关键节点。陈阳对专案组成员说，通达汇兑表面上是家普通的货币兑换公司，实则是江城最大的地下钱庄。

赵刚调出一组数据：根据我们掌握的证据，过去五年间，通过通达汇兑流向境外的资金超过八十亿元。其中与龙兴集团直接相关的就达三十亿元。

林岚补充道：更重要的是，我们发现有大量资金通过这个渠道，流向了多个境外账户，这些账户的持有人都是江城现任或离任官员的亲属。

技术部门负责人小李在电脑上调出一份复杂的资金流向图：大家看，龙兴集团的资金首先会进入其在香港注册的离岸公司龙兴国际，然后通过贸易往来的名义转移到通达汇兑，最后以投资款贸易结算的名义流向境外。

这些资金最终去了哪里？陈阳问。

主要是三个方向。小李切换幻灯片，一是新加坡，用于购买豪宅和奢侈品；二是瑞士，存入编号账户；三是开曼群岛，用于设立新的空壳公司。

这时，周彤拿着一份文件匆匆走进来：陈组长，这是从龙兴集团财务总监办公室搜到的最新证据。

文件是一本加密的账本，里面详细记录了龙兴集团通过通达汇兑向官员行贿的每一笔款项。令人震惊的是，账本中使用了一套特殊的代号系统：

——市委副书记张建国

——省委副秘书长郑国华

——市公安局副局长刘明

——市财政局局长李静

这些代号与我们在苏媚那里获得的名单完全吻合。林岚对比着两份资料，看来这就是他们的行贿代号系统。

赵刚指着账本上的一处记录：看这里，去年十月，代号收到一笔两千万元的园艺工具采购款。而同一时间，张建国的儿子在澳大利亚购买了一处豪宅，价值正好是两千万人民币。

立即传唤通达汇兑的负责人。陈阳下令。

通达汇兑的老板马明被带到督导组时，表现得相当镇定。这个四十出头的中年男子穿着考究的西装，戴着金丝眼镜，看起来更像是个学者而非地下钱庄老板。

马先生，解释一下这些交易记录。陈阳将一叠银行流水推到马明面前。

马明推了推眼镜，从容不迫地说：这些都是正常的跨境贸易结算，完全合法合规。

合法的贸易结算？林岚冷笑，那请你解释一下，为什么龙兴集团向你的公司支付的，最终会流入这些个人账户？

她展示出一组数据：龙兴集团向通达汇兑支付后，同一笔资金在三天内被分割成数十笔小额款项，汇往不同的境外个人账户。

马明面不改色：这是客户的隐私，我不便透露。

不便透露？赵刚拿出一份文件，那这个你应该很熟悉吧？

文件是马明与高明远的通讯记录，里面清楚地记录着他们讨论如何通过特殊渠道向官员输送利益。

看到这份文件，马明的额头开始渗出冷汗：这...这是伪造的...

伪造？陈阳按下录音笔，播放了一段通话录音：

高老板，的那笔款子已经到新加坡了。

很好，下次的那笔要加快速度，他儿子在美国等着交学费。

录音中马明和高明远的声音清晰可辨。面对这个铁证，马明终于崩溃了。

我说...我都说...马明瘫坐在椅子上，高明远确实通过我的公司向官员行贿，但我只是执行者，什么都不知道...