第41章 督导组的“大数据分析”：发现地下钱庄线索（2/2）

这几个字像惊雷一样在房间里炸响！

一直以来，督导组都知道龙兴集团和高明远必然有转移非法所得和洗钱的渠道，但始终未能抓住确凿的证据链。现在，大数据分析模型，竟然直接将线索指向了一个具体的地下钱庄！

这意味着，他们可能找到了高明远集团将巨额黑钱转移至境外，或者将境外非法资金调入境内的关键通道！

能锁定这个地下钱庄与龙兴集团的确切关联吗？陈阳立刻追问，眼神锐利。

目前还缺乏最直接的证据，比如同一控制人的证明，或者具体的指令记录。老谭谨慎地回答，但是，资金链条是清晰和连续的。而且，模型回溯发现，近三年来，有超过五笔、总额近三千万的资金，从不同的幽灵账户出发，通过类似的复杂路径，最终都汇入了这个疑似永利通达的账户。这种模式化的操作，绝非巧合！”

“这已经足够了！”陈阳斩钉截铁地说，“这条线索的价值，无可估量！它不仅仅关系到龙兴集团的洗钱问题，更可能牵扯出背后更大的利益网络和腐败链条！”

他立刻做出部署： “第一，老谭，你们技术组继续深挖，争取找到更多、更直接的关联证据，特别是尝试寻找龙兴集团核心成员与这个地下钱庄之间的通讯或指令痕迹！” “第二，李明，你立刻通过保密渠道，将‘永利通达’地下钱庄的线索及我们的初步分析结果，上报公安部经侦局，请求他们协调相关地方警方，秘密启动对‘永利通达’的联合调查！要快！” “第三，通知我们在金融系统的内线，加强对龙兴集团及其所有关联账户的实时监控，特别注意是否有大额资金异常流动，试图通过这条渠道外逃！”

一道道指令迅速下达。督导组这台庞大的机器，因为这条关键线索的发现，再次高速运转起来，目标直指黑恶势力及其保护伞最隐秘、也是最致命的经济命脉——地下钱庄。

大数据分析这把利剑，终于劈开了重重迷雾，露出了隐藏在数据洪流之下的罪恶冰山的一角。一场围绕资金通道的无声较量，就此展开。

（第四十一章 完）