第1002章 调查116(2/2)

而两人轻车熟路地进了电梯,到达了协助他们的调查小组所在的办公楼层。

电梯门“叮”的一声缓缓推开,季惟舟和钟意两人一前一后走了出来,而调查小组这边,已经有人在等待了,这人正是方才给季惟舟打电话的小姜同志。

一看到两个人从电梯里出来,小姜同志立刻大步上前。

“季队,钟警官,你们跟我过来。”他说了句。

季惟舟和钟意毫不犹豫,跟着小姜同志走进了一间办公室。

这间办公室里面放着至少六七台电脑,而每台电脑前都坐着一个人,大家都在盯着自己面前的电脑屏幕,手上不停的在滑动着鼠标,十分的专注。

小姜同志带着两人走到了唯一的一台空着的电脑前,坐在了椅子上,他指着身后已经摆好的两把椅子,对两人说道:“季队,钟警官,你们两个坐下来,我给你们详细地说一下我们的发现。”

闻言,季惟舟和钟意两人坐了下来。

小姜同志的电脑桌面很杂乱,但仔细看似乎又有着一定的规律,他在桌面上众多的软件和文件中,打开了一个命名为“传媒公司”的文件夹,而这个文件夹一打开,里面大概有十多个文档。

季惟舟和钟意两人安静看着。

“季队,钟警官,这是我们在调查了传媒公司的流水之后,发现的一些问题。”

季惟舟大致扫了一眼,开口道:“在这方面我们并不太懂,麻烦小姜同志你给我们普及一下这方面的内容。”

听到这话,小姜点了点头。

“首先我们来看第一点,我们调查了传媒公司的账户,发现在两年前,传媒公司开始出现频繁的小额交易,但是在两年前却没有这个问题,而自从频繁的小额交易出现之后,一段时间便就出慢慢的开始了频繁的大额交易,其实,我们都知道,洗钱一般都涉及到大的金额,而对于洗钱企业,他们在正式开始犯罪活动之前,也会进行一些试探性小额交易,所以,这是我们找到的第一个问题。”

季惟舟和钟意两人听的认真,小姜同志也没有停顿,继续说了下去。

“第二,您送来的部分资料我们已经看完了,传媒公司在和其他公司合作的过程中都是一些小额投资,金额最高不超过一百万两百万,这对于整个合作项目的投资金来说,占比很小,但是我们发现,传媒公司每次投资款项流出公司账户的时候,都会跟随着另外几笔大额交易,每笔基本上都在两百万以上,最高的有一千万的流出,而且收款账户不是合作公司的账户,也就是说我们万一他们在用合作掩人耳目,事情是为了将脏款转入中转账户。”

小姜这时转头看着两人,开了口:“其实我们都知道,中转账户自然而然就是整个洗钱过程中,最关键的一步,赃款进入中转账户洗干净,才能进入目标账户,而很多洗钱公司,他们为了将过程复杂化,为了引人更好的引人耳目,他们会在过程中中转多个账户,最后钱才会进入真正的中转账户洗干净,再进入目标账户,也就是说,我们怀疑传媒公司就是这些用来掩人耳目的其中一个公司,与传媒公司有资金往来的很多公司,或许都是这个犯罪活动中的其中一个掩人耳目的工具。”

听到这里,季惟舟和钟意两人也就明白了。

“也就是说和传媒公司有经济往来的其他公司的账户也需要进行调查,对吗?”钟意问道。

闻言,小姜点了点头:“对,这个工作我们已经在进行中了,有进展会告诉二位。”

听到这话,季惟舟立刻道了声谢。

“哪里哪里,这是我们应该做的。”小姜客气道。

没再多说,小姜又说起了调查内容。

“我们还发现了一个更严重的问题就是,传媒公司的很多资金往来涉及了跨地区和跨境,也就说赃款可能从其他地区或者境外汇入,也有可能洗干的钱转入了其他地区或者境外,其实这也是洗钱账户很大的一个特征。”

“另外还有一个特点就是,传媒公司很多大额的资金汇入,在短时间内都会被分开,分成多笔较小金额的款项,进入到下游账户,这是为了将大笔金额分散开,这样做可以降低风险,也是洗钱活动中很常见的一种行为。”

小姜将所有调查到的问题,悉数说了个明白。

季惟舟和钟意两人对视了眼,从小姜方才说的这些,他们完全就可以确定,传媒公司就是存在洗钱的犯罪行为,而且这个个犯罪活动从两年前就已经开始了。

……

季惟舟看着小姜缓声开了口:“那咱们能不能调查到,进入传媒公司账户的这些款项,都是从什么公司汇入的?或者是从什么人的账户汇入的?而且,这些钱最后又通过传媒公司汇入了什么地方?”

听到这话,小姜点了点头:“季队你放心,这方面的工作我们已经开始进行了,不过这项工作,它的工作量很大,我们需要一定的时间可能,需要耐心等待一下。”

经侦大队不愧是专业部门,很多调查根本都是轻车熟路的,根本不需要他们提。

季惟舟淡笑着看着小姜:“你们的进展对我们的帮助很大,接下来还要麻烦各位同志继续帮忙了,如果有什么进展,还请小姜同志第一时间通知我。”

听到这话,小姜同志立刻摆了摆手:“季队您言重了,这是我们应该做的,我们都知道咱们总队的调查任务紧迫,所以我们会加快进度,一有消息立刻通知您。”

季惟舟拍了拍小姜的肩膀:“行,那就麻烦咱们经侦大队的同志们了。”

……

季惟舟和钟意没有多停留,拿着小姜给的调查结果,就离开了经侦大队。