第654章 新的拼图（1/2）

张猛小组的行动效率很高，几天后，关于那家澳门建筑公司的初步调查结果就摆在了陆野的桌上。

“陆总队，查到了。”张猛的声音通过加密电话传来，带着一丝凝重，“这家名为‘濠江远景建筑有限公司’的企业，注册在澳门，表面上看从事建材贸易和小型工程承包。但其背后的控股方，经过层层穿透，最终指向了一个在英属维尔京群岛注册的离岸基金，实际控制人……不明。”

离岸基金，实际控制人不明——标准的洗钱架构。

“更重要的是，”张猛继续说道，“我们调取了赵德彪砂石场与这家公司近两年的全部交易记录和银行流水。发现其交易价格存在明显异常。赵德彪提供的砂石料价格，远高于市场均价，而‘濠江远景’似乎对此毫无异议，照单全收。这中间存在的差价，两年累积下来，是一笔不小的数目。我们怀疑，这很可能是一种变相的、通过虚高贸易进行的资金输送！”

资金输送！从澳门，流向北口的赵德彪！

陆野立刻抓住了关键：“资金到了赵德彪这里之后，流向哪里？”

“这也是我们觉得奇怪的地方。”张猛答道，“这笔多出来的钱，并没有留在赵德彪公司的账上，而是在到账后很快就被以‘咨询费’、‘服务费’等名义，分散转给了北口本地几家不同的文化传媒公司或者咨询工作室。而这些公司，规模都很小，业务量似乎也无法匹配如此高额的服务费。资金进入这些公司后，再次被分散提取或转账，轨迹就变得难以追踪了。”

一套复杂的洗钱链条隐约浮现：境外不明资金（很可能来自赌博等非法活动） -＞ 澳门壳公司（以虚高贸易为掩护） -＞ 北口赵德彪（中转节点） -＞ 多个北口本地空壳公司（分散清洗） -＞ 最终去向？？